Kara Para

Erden Timur'un tutuklanma gerekçesi belli oldu savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
GÜNCEL Erden Timur'un tutuklanma gerekçesi belli oldu savcılığın sevk yazısına ulaşıldı "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin liralık para alışverişi tespit edildiği, bu paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında meşru gösterilmeye çalışılarak aklandığının değerlendirildiği belirtildi.
Altın ve boksit madenleri de var! Investco Holding kimin hepsine kayyum atandı
EKONOMİ Altın ve boksit madenleri de var! Investco Holding kimin hepsine kayyum atandı İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terörizmin finansmanı ve aklama" soruşturma kapsamında, Investco Holding ve bu holdinge bağlı 20 şirketin yönetimine, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi
SPOR Kara para aklama iddiası gündem oldu! Wesley Sneijder'den açıklama geldi Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine adı geçtiği iddia edilen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'den açıklama geldi. "Yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyen Sneijder, "Kara para benim adımın yanında bulunması gereken belki de son tabirdir" dedi.
Comanchero'dan Wesley Sneijder çıktı! MASAK kara paranın izini sürdü, ona ulaştı! 'Gizli ortak' detayı...
GÜNCEL Comanchero'dan Wesley Sneijder çıktı! MASAK kara paranın izini sürdü, ona ulaştı! 'Gizli ortak' detayı... Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaraylı Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı iddia edildi. Örgütün Türkiye'deki para trafiğinin izini süren MASAK, hazırladığı raporda eski 10 numarayla ilgili önemli detaylara yer verdi. Hollandalı Sneijder için 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesi dikkat çekerken, verilen ifadelerde de detaylar yer aldı.
Eskişehir'de kara para aklama operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!
Yerel Eskişehir'de kara para aklama operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı! Eskişehir'de jandarma tarafından "Tekinler" organize suç örgütüne yönelik düzenlenen kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Dilan Polat akıl hastanesine yatırıldı! 'Deli' numarasıyla hapisten yırtmaya mı çalışıyor?
GÜNCEL Dilan Polat akıl hastanesine yatırıldı! 'Deli' numarasıyla hapisten yırtmaya mı çalışıyor? Kara para aklama, vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne getirilip götürülen Dilan Polat'ın günlerdir hastanede yattığı ortaya çıktı.
Güzellik Salonu Kraliçesi'ne darbe! Dilan Polat'ın hocası Neslin Güngen'in malvarlıklarına da el konuldu!
GÜNCEL Güzellik Salonu Kraliçesi'ne darbe! Dilan Polat'ın hocası Neslin Güngen'in malvarlıklarına da el konuldu! Güzellik merkezleri üzerinden kara para akladığı iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, Diyan Polat'ın hocası olarak bilinen ve eşinin önüne para saçtığı görüntülerle konuşulan Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı.
Pos cihazları üzerinden kara para aklama! Kara para iddiaları ABD kongresi önünde
GÜNCEL Pos cihazları üzerinden kara para aklama! Kara para iddiaları ABD kongresi önünde Türkiye günlerdir sosyal medya fenomenleri aracılığıyla kara para aklama olaylarını konuşurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, pos cihazları üzerinden kara para aklama iddialarına ilişkin ABD’nin devlet kurumu olan Development Finance Corporation (DFC) tarafından Kongre’ye bir rapor sunulduğunu ve raporda Türkiye’nin de adının geçtiğini açıkladı.
'S.O. Karabiberim' kodunu kullanan sanatçı kim? Murat Ağırel'in sözleri akıllara bu soruyu getirdi
GÜNCEL 'S.O. Karabiberim' kodunu kullanan sanatçı kim? Murat Ağırel'in sözleri akıllara bu soruyu getirdi Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklanmasının ardından kara para soruşturmasının derinleştiğine dikkat çeken gazeteci Murat Ağırel, yasadışı bahisle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı. Ağırel, Türkiye'deki yasa dışı sanal bahis sitelerinin işlem hacmini ve bir sanatçının oynadığı toplam parayı açıkladı.
Dilan Polat'ın avukatı itirafçı oldu! 300 milyon liralık sahte faturayı tek tek anlattı! İşte o itiraflar
GÜNCEL Dilan Polat'ın avukatı itirafçı oldu! 300 milyon liralık sahte faturayı tek tek anlattı! İşte o itiraflar Dilan Polat-Engin Polat çiftinin avukatları Ahmet Gün itirafçı oldu, 300 milyon liralık sahte faturayı itiraf etti. Sahte faturalar bakın nasıl kesilmiş? Avukat Ahmet Gün ifadesinde "Aklanan para paralar bahis parası olabilir" dedi. İşte Ahmet Gün'ün Dilan ve Engin Polat itirafları...
Ne yaptın sen Buket Aydın? 'Kara para aklama sektörü oldu' denilen işe girdi!
GÜNCEL Ne yaptın sen Buket Aydın? 'Kara para aklama sektörü oldu' denilen işe girdi! Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından fenomenlerin kara para aklamak için güzellik merkezi açtıkları iddialarının konuşulduğu günlerde haber spikeri Buket Aydın, güzellik merkezi açtığını duyurdu.
Dilan Polat, emniyette 3 gündür yemek yemiyor! 'En zayıf halka' deniyor... Soruşturmada flaş gelişme...
GÜNCEL Dilan Polat, emniyette 3 gündür yemek yemiyor! 'En zayıf halka' deniyor... Soruşturmada flaş gelişme... Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklama dahil bir dizi suçlama ile 3 gündür gözaltında. Polat çifti ile Sıla Doğu'nun ifadesi henüz alınmadı. Bu arada Dilan Polat'ın, 3 gündür emniyette hiçbir şey yemediği ortaya çıktı. İşte Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılar...
Bahis çetesinde 2 milyarlık para trafiği!
GÜNCEL Bahis çetesinde 2 milyarlık para trafiği! İstanbul’da yasa dışı bahis oynatan ve gelen parayı kurdukları 22 şirket üzerinden aklayan suç örgütüne düzenlenen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı. Lüks bir yaşam sürdükleri belirtilen şüphelilerin hesaplarında 2 milyar lira para döndüğü öğrenildi.
Zehra Taşkesenlioğlu şok itiraflar! Ünsal Ban'ın suçlarına şahit oldum! Evlenince kasa yaptırdı, borsayı manipüle etti
GÜNCEL Zehra Taşkesenlioğlu şok itiraflar! Ünsal Ban'ın suçlarına şahit oldum! Evlenince kasa yaptırdı, borsayı manipüle etti AK Parti eski milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban hakkında verdiği ifadede şok itiraflar ve ifşalarda bulundu. Evli olduğu sürece Ünsal Ban'ın suçlarına şahitlik ettiğini belirten Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban'ın borsada manipülasyon yaptığını bunu da seçim arifesinde Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpası sonrası tutuklanan 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşa ile birlikte yaptığını anlattı.
FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı
GÜNCEL FETÖ üyesi tutuklandı, kara para aklayan yabancı uyruklu kişi yakalandı Denizli’de FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı, terörizm finansmanına kara para aklayan yabancı uyruklu kişi ise yakalandı.