Masak

Dilan Polat ve Engin Polat'ın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu
GÜNCEL Dilan Polat ve Engin Polat'ın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddialar sonrası inceleme altına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
Yerel İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı! Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapılanmasında yer aldıkları, kapatılan Bank Asya’yı fonladıkları tespit edilen ve örgüt üyeleriyle gerçekleştirdikleri para trafiği MASAK raporlarına da yansıyan 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonu! 50 şüpheli gözaltında!
GÜNCEL İstanbul'da büyük dolandırıcılık operasyonu! 50 şüpheli gözaltında! İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalandı.
MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşların sayısı arttı
GÜNCEL MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşların sayısı arttı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) elektronik tebligat yapacağı kuruluşlar arasına, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları da eklendi.
Yasa dışı bahise büyük darbe! 2 bin kişinin dahil olduğu organizasyon deşifre oldu!
GÜNCEL Yasa dışı bahise büyük darbe! 2 bin kişinin dahil olduğu organizasyon deşifre oldu! Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunu deşifre ederken organizasyonun yönettiği paranın büyüklüğünün 10 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi.
Türkiye'deki kullanıcılara 1.5 milyar lira! MASAK'ın TikTok incelemesinin detayları
GÜNCEL Türkiye'deki kullanıcılara 1.5 milyar lira! MASAK'ın TikTok incelemesinin detayları Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yılın başından bu yana Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını, söz konusu paranın çok dar bir kitlenin kasasına girdiğini hatta bazı hesapların bu platformu para aklama ya da terörün finansmanı için kullandığını belirledi.
MASAK, 4 kripto para borsasına para cezası kesti! BTC Türk, Paribu, Bitci'ye 18 milyon lira ceza
EKONOMİ MASAK, 4 kripto para borsasına para cezası kesti! BTC Türk, Paribu, Bitci'ye 18 milyon lira ceza Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.
Türkiye ile Çin kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı iş birliğine odaklandı
EKONOMİ Resmen yürürlükte! Çin ve Türkiye anlaşmaya vardı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi (CAMLMAC) arasında 'Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası' yürürlüğe konuldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.
Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak
GÜNCEL Türkiye ile imzalar atıldı! Terörün belini bükecek TÜRKİYE ve Malta arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakata varıldı. İki ülke gerekli bilgileri serbestçe paylaşabilecek.
YPG ile DEAŞ arasındaki kirli ticaret MASAK raporlarında belgelendi
Yerel YPG ile DEAŞ arasındaki kirli ticaret tescillendi Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile radikal terör örgütü DEAŞ arasında yaşanan ‘tahliye’ ticareti, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına yansıdı.
Yasadışı bahise MASAK darbesi! 6 milyon liralık fona el konuldu
EKONOMİ MASAK darbesi! 6 milyon liralık fona el konuldu MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adli makamlar, 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koydu. Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasadışı bahis oynatılmasıyla mücadele kapsamında geçen yıl 188 analiz dosyası sonuçlandırıldı.
MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı
EKONOMİ MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın Başkanı Osman Dereli, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince görevden alındı.
MASAK Başkanı Kurt'tan uyarı: Oynayanların evlerine haciz gelebilir
GÜNCEL Dikkat! Oynayanların evlerine haciz gelebilir Yeni yasa teklifiyle bahis ve şans oyunları katalog suçlar kapsamına alınıyor. MASAK Başkanı Hayrettin Kurt, "Yasa dışı bahis ve kumar oynayanların evlerine haciz gelebilir" uyarısı yaptı.
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda
GÜNCEL Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynayanlardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oyunculara ulaştı. Söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı. 
MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Osman Dereli kimdir
EKONOMİ MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde ve teşkilat yapısında değişiklikler yapılırken Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun başında bulunan Osman Dereli de görevden alındı.