Mehmet Şimşek'ten 3 bankaya sert uyarı!
Abone olBakan Mehmet Şimşek MASAK'la etkili işbirliği yapmayan 3 bankayı uyardıklarını açıkladı...
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen
gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK'la etkili
işbirliği yapmayan bankaların olduğunu, 3 bankayı bu kapsamda
uyardıklarını bildirdi.
Şimşek, yaptığı açıklamada, MASAK'ın bankalara ilişkin
değerlendirmesinin tamamlandığını, kurulun söz konusu çalışmayı her
yıl yaptığını, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörün
finansmanı açısından bankaların yerine getirmeleri gereken
yükümlülüklerin çok önemli olduğunu söyledi.
Bankaların, şüpheli işlem bildirimi yoluyla MASAK'la yaptıkları
işbirliğinin, bu alanlarda ellerini güçlendirdiğini belirten
Şimşek, şunları kaydetti:
"Kurulumuz, bankaları değerlendirirken son bir yılda gönderdikleri
şüpheli işlem bildirimlerini hem kalite hem de sayı yönünden
değerlendiriyor. Öte yandan, bankaların iş hacmi ve müşteri
profiline göre beklenen sayıda bildirimde bulunup bulunmadığı da
göz önüne alınıyor. Ayrıca, bankaların şüpheli işlem tanımlamada
kullandıkları teknik donanımları da değerlemeye dahil
ediliyor."
3 banka uyarı aldı
Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin
yükselmesi, temiz ekonominin sağlanması, rekabet ve verimliliğin
artırılması için söz konusu mücadelenin büyük önem taşıdığını
vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele
açısından kurulumuzla etkili işbirliği yapmayan bankalar var.
Mahremiyetten dolayı isimlerini açıklamayacağım ama
değerlendirmeden geçemeyen 3 bankayı bu kapsamda uyardık. Söz
konusu gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadelede başarılı olmak
için tüm bankalarımızın, şüpheli işlem bildirimi noktasında
MASAK'la daha etkin işbirliği yapmalarını bekliyoruz. Bankalarımız,
şu ana kadar yaptığımız uyarıları dikkate aldı, bunan sonra da
alacaklarından şüphem yok."
MASAK, her alandan bildirim istiyor
Kayıtdışı ile mücadele açısından da şüpheli işlem bildirimlerini
her alanda artırmak için çalışmalar yapan Maliye Bakanlığı,
geçtiğimiz aylarda spor kulüplerini de değerlendirmişti.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, spor alanında şüpheli işlem bildirimi
açısından sorunlar olduğunu belirterek, kulüplerden MASAK'a hiçbir
bildirim gelmediğini ifade etmişti. Diğer alanlarla birlikte
yapılan bildirimlerin sayısını ve etkinliğini artırmak için bir
çalışma başlattıklarını anlatan Şimşek, MASAK'ın şüpheli işlem
bildirimlerinin kalitesini ve sayısını artırmak için sektörlerle
bir araya geleceğini açıklamıştı.
Şimşek, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo
şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları
ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşmeler
yapılacağını ve bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve
şüpheli işlem bildirimlerinde etkinliğin sağlanacağını
bildirmişti.