Mali polis 9 ay takip etti 100 milyonluk vurguna imza atmışlar 9 kişi yakalandı
Abone olKayseri'de merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yakınları ve çalışanlarının adına 9 farklı paravan şirket kurduktan sonra hesaplarında yüklü miktarda para transferi yapıp findex raporlarını yükselterek aldıkları çekleri birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa vererek 100 milyon TL dolandırıcılık yapan 9 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro
Amirliği ekipleri tarafından 8 ay süreyle yapılan çalışmalarda,
G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A. ve İ.T.'nin Kayseri'de bazı
şirketleri yanlarında çalışanlar ile yakınları adına paravan olarak
kurdukları, aynı zamanda bu şirketleri de doğrudan veya perde
arkasından yönettikleri diğer şirketler ile gruplar halinde farklı
merkezlerden olmak üzere toplam 9 ayrı firmayı yönettiklerini
tespit etti.
Ekipler, şahısların öncelikli olarak şirketler arasında yüklü miktarlarda para transferi yaparak findexlerini yükseltip banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları ve bu çekleri de birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa verdiklerini belirledi.
Ayrıca, şüphelilerin piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla da, İstanbul'dan irtibatlı oldukları R.D, ve M.S.D üzerinden çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin bu illerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundurarak adli makamları yanıltarak ihtiyati tedbir kararı aldırmak suretiyle çeklerin ödenmesini önledikleri de ortaya çıktı.
100 milyon TL dolandırdılar
Harekete geçen ekipler, bu yöntemlerle çok sayıda vatandaşı
yaklaşık 100 milyon dolandırdıkları gibi bazı mağdurları da tehdit
ettikleri, ayrıca elde ettikleri haksız kazançla aldıkları çok
sayıdaki taşınır ve taşınmaz malları da üçüncü şahıslara devreden
şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Kayseri merkezli
İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun'da düzenlenen operasyonda şüpheli
9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sağlık
kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.