Dudak uçuklatan rakam! 25 bin kişinin dolandırıldığı olayda 4 tutuklama
Abone olBalıkesir'de saadet zinciri mantığı ile çalışan ve 25 bin kişinin dolandırıldığı Turgo Shared adlı dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturmada 109 kişinin ifadesine başvurulurken, gözaltına alınan 26 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının Turgo Shared adlı
dolandırıcılık olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Balıkesir
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir’de 17, Ankara’da 5,
Samsun’da 2, Kayseri’de 1 ve Zonguldak’ta 1 olmak üzere toplam 26
şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda
39 adet bisiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 14 bin TL, 10 adet
laptop, 3 adet bilgisayar kasası, 3 adet hard disk, 10 adet flash
bellek, 28 adet cep telefonu, 2 adet not defteri, ofis malzemeleri
(masa, sandalye vb.) ele geçirildi. 109 kişinin ifadesine
başvurulurken, ayrıca dolandırıcılık olayıyla ilgili KOM Şube
Müdürlüğüne e-mail, CİMER ve telefonla ulaşanlar en yakın kolluk
birimine yönlendirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 10'u ifadesi
sonrasında KOM Şube Müdürlüğü’nden salıverilirken, 12 şüpheli adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli de tutuklanarak
cezaevine teslim edildi.
Ponzi sistemiyle dolandırmışlar
Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada,
“İnsanlara kolay/çalışmadan para kazanmayı özendiren yöntemlerden
biri olarak bilinen www.turgoshared.com uzantılı web sitesinde
bisiklet, scooter, elektrikli bisiklet, elektrikli motor ve
otomobil gibi sanal ürünlerin pazarlandığı, üye olan kullanıcıların
bunları satın alarak ve kiraya vererek günlük sabit gelir elde
edebilecekleri bir sistem kurulduğu, üyelerin sanal olarak alınan
ürünlere ödedikleri ücrete göre seviyelerinin ve kazanacakları
söylenen paranın belirlendiği, buna göre üye olmak isteyenlerin
bisiklet için 175 dolar, scooter için 308 dolar, elektrikli
bisiklet için 500 dolar, elektrikli motor için bin 200 dolar ve
otomobil için 4 bin dolar ücret ödedikleri, sisteme üye olmak için
ödenen ücretin dijital para borsalarında tether/usdt (dolar) adlı
kripto paraya dönüştürüp Turgo Shared isimli uygulamadaki açmış
oldukları hesaba yolladıktan sonra üyelik işleminin başladığı,
oluşumun 'Ponzi sistemi' (yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi
göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım
yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla
yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemi şekli) ile işlediği, üye olan
kullanıcıların referans ile üye yaptıkları, kazandırdıkları üye
sayısına göre gelirlerinin arttığı, sistemin piramit şeklinde
büyüyerek devam ettiği, şüphelilerin ilimiz merkezinde işyeri
açarak ticari faaliyet gösteren firmanın ilimiz şubesi gibi hareket
ederek vatandaşlarımızın güvenini kazanmaya ve ikna etmeye
çalıştıkları, sanal ürünler pazarlanarak yatırım ile para
kazanılacağı belirtilerek sisteme giren kullanıcıların ilerleyen
süreçte maddi zarara uğramasına neden olabilecek şekilde nitelikli
dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29.07.2022
tarihinde teknik takip destekli projeli çalışma başlatılmıştır”
denildi.