Devleti işte böyle soydular!
Abone olHayali ithalat gerçekleştirmek isteyen bir şebeke, önce hayali banka kurdu, sonra sahte belgeler hazırlayarak Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne verdi.
Son yılların en ilginç hayali ithalat olayı, Halkalı
Gümrüğü’nde iş takibi yapan bir gümrük müşavirinin ihbarı ile
tespit edildi.
Adı gizli tutulan müşavir, takip ettiği bazı ithalat
ve ihracat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, gümrük
işlerini takip ettiği üç firmayla ilgili olarak Büyükçekmece
Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle şikayette bulundu. Bunun
üzerine devreye giren Halkalı Gümrük Müdürlüğü, iddialarla ilgili
olarak ithalat ve ihracat işlemlerinde işadamlarına yardımcı olan
bir bankayla yazışma yaptı.
Merkezi ve şubesi iki oda
Söz konusu banka, işlemlerden birinin kendilerince yapıldığını,
üçünün ise kendilerine ait olmadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine
Halkalı Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında geriye doğru yapılan bir
incelemede, yine işadamlarına geniş olanaklarla finans sağlayan
başka bir bankanın adı kullanılarak sahte adreslerde faaliyette
bulunulduğu saptandı.
Yapılan incelemede, İzmir’de ticari faaliyetler yürüten C.D. adlı
işadamının organizasyonunda, söz konusu bankanın merkezi ve şubesi
gibi gösterilerek İstanbul Ataşehir’de iki daire tutulduğu
saptandı. Dairelerden birinin söz konusu bankanın hayali genel
merkezi, diğerinin de hayali şubesi yapıldığı belirlendi.
Teminat mektubu oyunu
Organizasyon içinde yer alan şüphelilerin, organizasyon içinde yer
almayan A. adlı bir kadın adına kiraladıkları işyerine ait
telefonları da yine aynı kadının adını kullanarak açtırdığı
anlaşıldı.
Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nce yapılan ilk incelemede söz konusu
adreslerin tamamen hayali olduğu saptandı. Organizasyonda yer alan
kişilerin, başka iki firma tarafından “Dahilde İşleme
Rejimi” çerçevesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Organizasyondaki kişilerin, Çin’den ithal edilen, Halkalı Gümrük
Müdürlüğü’ne getirilmesi sonrasında başgösteren anlaşmazlık üzerine
gümrüğe bırakılan ithal kumaşların, 3155 sayılı Dahilde İşleme
Rejimi kapsamında gümrükten çekilmesi konusunda gereken teminat
mektupları için hayali banka merkezi ve şubesi kurdukları
anlaşıldı.
Bankanın hayali genel merkezi ile hayli şubesi arasında gerçekmiş
gibi yapılan yazışmalarla elde edilen sahte teminat mektuplarının
Halkalı Gümrük Müdürlüğü’ne verilerek ithalatın gerçekleştirildiği
anlaşılırken, organizasyonun yaklaşık 25 milyon dolarlık ithalat
usulsüzlüğü gerçekleştirdiği tespit edildi.
‘Dahilde İşleme Rejimi’ nedir?
Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve
dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi
ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı
teşvik sistemi. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi
planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı
madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta
değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat
taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden
yararlanabiliyor. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme
İzin Belgesi alınması zorunlu. Dahilde İşleme İzin Belgesi, gümrük
muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış
Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belge. Dahilde İşleme
Rejimi kapsamında yapılan ithalatla yurda getirilen mallar
işlendikten sonra hiçbir biçimde iç piyasada satılamıyor.