Çiftlik Bank'ın lideri Mehmet Aydın'ın hangi ülkeye kaçtığı belli oldu
Abone olÇete lideri Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya kaçtığı belirtiliyor ancak civar ülkelerle de temasa geçildi. Arjantin dışında Dubai’ye de bir dosya gönderildi. Mehmet Aydın dışında aynı soy isimde 3 yönetici daha var. Bu 3 yöneticinin altında ise 4 isim bulunuyor.
Çiftlik Bank vurgununda, MASAK müfettişleri ve savcılıkların
yaptığı incelemelere göre, çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın
dışında aynı soy isimde 3 yönetici daha var. Bu 3 yöneticinin
altında ise 4 isim bulunuyor. Vurgun kapsamında sistem üzerinden
toplanan paralarla farklı şehirlerde büyükbaş hayvan çiftlikleri,
arıcılık ve kümes hayvancılığı tesisleri kuruluyormuş gibi
gösterildi; sahte açılışlar organize edildi. Çete lideri Mehmet
Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya kaçtığı belirtiliyor ancak civar
ülkelerle de temasa geçildi. Arjantin dışında Dubai’ye de bir dosya
gönderildi.
RAKAM DAHA YÜKSEKMİŞ
Türkiye'nin gündemini sarsan son dönemin en
büyük dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank’ta vurgunun başta
511 milyon TL olduğu ifade edilmişti. Şimdi 1 milyar TL’yi (1
milyar 139 milyon 972 bin 622 TL) geçtiği açıklandı.
Üyelerden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplayan Çiftlik Bank, 687 milyon 838 bin TL geri ödeme yapmış. Sistemdeki mal varlığı değeri 58 milyon 126 bin TL. Şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarı ise 128 milyon 490 bin TL. Başsavcılık yazısında "Sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, şüphelilerin ise baştan beri durumun farkında olduğu ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği" belirtildi.
Vurgunun 2 milyar TL’yi bulabileceği, dolandırılan insan sayısının 200 bine ulaşabileceği de konuşuluyor.
OLAY BU ŞEKİLDE PATLAK VERDİ
Habertürk'te yer alan habere göre çete üyeleri yurtdışına
kaçmadan yakalanabilir ve çaldıkları paralara/hesaplara el
konulabilirdi ancak iddiaya göre suç duyurusu yapılan kimi
savcılıklar topu birbirine attı, pek çoğu da takipsizlik kararı
verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şikâyetler üzerine 18
Ocak 2018’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulundu ama mart ayına kadar kayda değer bir ilerleme de
sağlanamadı. Örneğin çetenin sanal çiftlik kurduğu Bursa İnegöl’de
savcılığa yapılan suç duyurusu, Sakarya Geyve’ye gönderildi.
Buradan da İstanbul’a sevk edilecekken olay patladı.
TAKİPSİZLİK KARARI
Farklı illerde savcılıklara yapılan suç duyurularının çoğu
takipsizlikle sonuçlandı. En son Kütahya’da savcılığa 16 Mart
2018’de suç duyurusunda bulunan bir vatandaş, Çiftlik Bank’a 5 bin
TL yatırdığını sanal hayvanlardan elde edilen süt, yumurta gibi
ürünlerin satışından 1 yılda 14 bin 772 TL gelir kazanacağını
düşündüğünü, fakat siteden para alamayınca şikâyetçi olduğunu
anlattı. Dilekçeye ilişkin verilen “Kovuşturmaya yer yoktur”
kararında, Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zincirine benzer bir
dolandırıcılık olduğunun toplum tarafından bilindiği belirtilerek,
zararın vatandaşın kusurundan kaynaklandığı ifade edildi. Ülke
çapında 80 bin kişinin kısa sürede çok para kazanma hevesine girip
kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme
mercilerinin devlet kurumları olmadığı belirtilerek “Kamu adına
kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi.
MASAK İNCELEDİ
MASAK müfettişlerinin raporu ve savcılıkların yaptığı
incelemelerde, çetenin, yurtiçi ve yurtdışında 200 binden fazla
kişiyi dolandırdığı, miktarın 500 milyon ABD Doları, yani 2 milyar
TL’nin üzerinde olduğu kaydedildi. Çete üyeleri parayı kişisel
hesaplarında toplayıp başka hesaplara aktararak akladı. Toplanan
paralar vergilendirilmedi ve yasal olmayan yollarla sanal şirketin
faaliyeti dışındaki işlerde kullanıldı.
SUÇ ŞEBEKESİNİN ŞEMASI
Çetenin tepe yöneticisi Mehmet Aydın dışında aynı soy isimde 3
yöneticisi daha var. Örgütü kuran ve yöneten bu 4 isim. Ancak tüm
eylemler örgütün para toplama mekanizmasında Mehmet Aydın’ın
bilgisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. 2016’da
kurulan Fame Game Hayvancılık ve Sanayi Ticaret A.Ş. adlı şirket,
kamuoyunda “Çiftlik Bank” diye biliniyor. Bu şirket
üzerinden Çiftlikbank adlı sanal bir oyun programlandı ve
bu program üzerinden sanal çiftlik hayvanları satın alma, oyun
üzerinden sözde para kazanma sistemi organize edilerek insanların
sisteme para yatırması sağlandı.
YURTDIŞI YÖNETİCİSİ
Sistem üzerinden toplanan paralarla farklı şehirlerde büyükbaş
hayvan çiftlikleri, arıcılık ve kümes hayvancılığı tesisleri
kuruluyormuş gibi gösterildi; sahte açılışlar organize edildi.
Mehmet Aydın ve ona bağlı 3 yöneticinin altında 4 isim daha var.
Biri Çiftlikbank’ın sanal oyun programı kurucusu ve şemada sanal
sistem yöneticisi olarak görünüyor. Diğer bir isimse örgütün
Dubai’de kurulan alt şirketinin yöneticisi ve yurtdışı temsilcisi.
Çetenin 7 üyesi yurtdışına kaçtı; sadece Sıla Aydın Türkiye’de
cezaevinde bulunuyor.
BREZİLYA'YA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ
Soruşturma sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mehmet
Aydın’ın işi Uruguay’daki bir çeteyle planladığı ve fikri oradan
aldığı üzerinde duruluyor. Olayın patlak vermesiyle Türkiye,
Uruguay’dan arama-tutuklama ve iade taleplerini başlattı. Bu konuda
Birleşmiş Milletler, sınır aşan suçlar, kara para aklama ve
dolandırıcılık konulu sözleşmeler dayanak gösterildi. Arama
kararları Interpol’e yazıldı ve sisteme girmesi sağlandı. Bu
kapsamda çete üyelerinden biri Uruguay’da yakalandı; sorgusu
sürüyor. Çete lideri Mehmet Aydın’ın Uruguay’dan Brezilya’ya
kaçtığı belirtiliyor ancak civar ülkelerle de temasa geçildi.
Arjantin dışında Dubai’ye de bir dosya gönderildi.