Bank Asya'ya MİT operasyonu
Abone olBDDK ile TMSF Bank Asya'nın Erbil şubesi için yerinden denetim kararı aldı. İddiaya göre denetim sürecine MİT Müsteşarlığı da dahil olacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-BDDK ile TMSF’nin uzun
süredir inceleme yaptığı Bank Asya’nın Erbil şubesine yönelik
yerinde denetim yapılacak.
Star gazetesinin iddiasına göre, denetim sürecine Dışişleri
Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT de dahil olacak.
Star gazetesine konuştuğu iddia edilen BDDK kaynakları, Erbil
şubesinin Türkiye’nin denetiminden bağımsız olmadığını söyledi.
Erbil şubesine Türkiye’den yapılan ve bu şubeden dünyanın farklı
ülkelere yapılan her türlü para gönderimlerinin mercek altına
alındığını ifade eden üst düzey bir BDDK yetkilisi,
“Oradaki kayıtlara ilişkin bilgi isteme süreci devam
ediyor. Gelen bilgiler inceleniyor. MİT’in yurt dışındaki ayağından
da destek istenebilir. Süreci yakından takip ediyoruz”
dedi.
HİNDİSTAN DA İZLENMELİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun da (MASAK) her türlü şüpheli
işleme ilişkin inceleme yaptığını ifade eden TMSF yetkilisi ise tüm
denetim kurumlarının müşterek bir şekilde koordineli olarak çalışma
yürüttüğünü kaydetti. Bank Asya’da yurt dışından gelen paraları ve
yurt dışına her şubeden giden transferleri mercek altına
aldıklarını ifade eden murakıplar Hindistan temsilciliğini de
yakından izlediklerini kaydetti. Öte yandan, Bank Asya’nın karışık
ortaklık yapısını çözmeye yönelik çalışmalar devam ederken, ilginç
ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bankanın ortakları arasında daha önce
gündeme gelen çaycı ve ev kadınlarının yanı sıra imamların da ve
bugün hayatta olmayan kişilerin de olduğu iddia ediliyor.
UYUM GÖREVLİSİ DEĞİŞTİ
Bank Asya’ya yönelik incelemelerde MASAK’ın da ilginç sonuçlara ulaştığı belirtiliyor. Banka yönetiminin bilgileri gizlemek amacıyla şüpheli işlem bildirimlerini gerçekleştiren uyum görevlisini değiştirdikleri de iddia ediliyor. Bankanın bazı işlemlerinde Hazine’nin zarara uğratıldığı belirtiliyor. Tahsil edilen vergi gibi gelirlerin Hazine’ye süresinde aktarılmadığı öne sürülüyor.