Terör örgütünün, deşifre olan kişiler yerine sicili temiz isimlerin üzerine para yatırdığı ortaya çıkarıldı. Kurul, bu tip para hareketlerini mercek altına aldı.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına neşter vurma çalışmaları devam ederken, önemli sonuçlara ulaşıldı. Emniyet ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), örgütün son günlerde para transferlerini çocukların veya ölmüş kişilerin hesapları aracılığıyla yapma yoluna gittiğini tespit etti. Bunun üzerine hem yurtiçi hem de yurtdışındaki tüm para transferleri mercek altına alındı. Kurul, para transferlerinde gerekli hassasiyeti göstermeyen ve kimlik kontrolünü eksik yapan bankalara da yazılı uyarı yapacak.

Zaman'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre terörün finansmanıyla etkin mücadele için büyükşehirlerde haraç toplayanların yanı sıra teröre bulaşan şirket ve belediyelerin hesapları da kontrolden geçirilecek. Adına herhangi bir gayrimenkulü veya şirketi olmayanların üzerine yüklü miktarda para transferleri sıkı takip edilecek. MASAK, Türkiye-Avrupa, Avrupa-Kuzey Irak arasındaki para gönderimlerini de sıkı takip altına alıyor.

PKK'nın, uyuşturucu veya kaçak akaryakıttan elde ettiği geliri önce Avrupa'ya çıkarıp sonra da Kuzey Irak üzerinden Türkiye'ye tekrar gönderdiğini ve bu şekilde kara paranın izinin kaybettirildiğini belirten üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "Banka olsun kurye olsun paranın izini kaybettirmek için örgüt farklı yöntemler kullanıyor. Beş yaşındaki çocuğun dahi üzerine para gönderildiğini tespit ettik. Şüphe oluşturmamak için sicili temiz isimleri tercih ediyorlar. Bu konuda havale veya EFT yaparken kimlik beyanında bulunulup bulunulmadığına ilişkin finans kuruluşlarına uyarıda bulunacağız" dedi.

Öte yandan Van, Hakkari, Mardin ve Şırnak illerinden kuryeler aracılığı ile önemli miktarda para girişi olduğu tespit edildi. Türkiye'nin kara para haritasının çıkarılmasına ilişkin çalışma devam ederken, bu kapsamda Irak, İran ve Suriye'den uyuşturucu başta olmak üzere giren her türlü paranın kaynağı ve gittiği adresler araştırılıyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden bağış ve yardımlar adı altında yapılan para transferinin kimlerin üzerinden gerçekleştirildiği kontrolden geçiriliyor.

TERÖRÜN FİNANSMANINA NEŞTER

Güvenlik güçleri ve MASAK'ın terörün finansmanıyla ilgili çalışmaları geçen hafta İstanbul'da masaya yatırıldı. Terörün finansmanıyla mücadelede, farkındalığın oluşturulması, eksikliklerin giderilmesi ve koordinasyon sağlanması amacıyla 26-27 Ocak 2012 tarihlerinde Terörün Finansmanıyla Mücadele Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, MASAK yetkilileri, Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi'nin akademisyenleri ile 15 ilin cumhuriyet savcıları ve TEM şube müdürleri katıldı.

ROJ TV'NİN BANKA HESAPLARI DONDURULDU

Danimarka'da Kopenhag Şehir Mahkemesi tarafından PKK'nın kontrolünde olduğu ve terör örgütü tarafından finanse edildiğine karar verilen Roj TV'ye bir darbe de ülkenin en büyük bankası Danske Bank'tan geldi. Banka, Roj TV'nin hesaplarını dondurdu. Danske Bank tarafından gönderilen yazıda, 'Teröre destek suçlaması ile karşı karşıya kalmamak için' kurumun tüm hesaplarının dondurulduğu belirtildi. Roj TV'nin yayınları, Eutelsat ve Eurobird tarafından da kesilmişti.